各省、自治（zhì）区、直辖市（shì）高级（jí）人民法院，人民检察院，公安厅、局，解放军军事（shì）法院、军事检察（chá）院，新疆维吾尔自治区高（gāo）级人民（mín）法院生产建设兵（bīng）团分（fèn）院，新疆（jiāng）生（shēng）产建设兵团人民检察院、公（gōng）安局：
为解决近年来公（gōng）安机关（guān）、人民（mín）检察院、人民法院在办理组织、领导传销活（huó）动刑事案件中遇到的问题（tí），依法惩治组织、领导传销活动（dòng）犯罪，根据刑法、刑事诉讼法的（de）规定，结（jié）合司（sī）法实践，现就（jiù）办理组（zǔ）织、领导（dǎo）传（chuán）销（xiāo）活动（dòng）刑事案（àn）件（jiàn）适（shì）用（yòng）法律问题提出以下意见：
一、关（guān）于传销组织层级及人数的认（rèn）定问题
以推销商品、提供服务（wù）等经营（yíng）活（huó）动为（wéi）名，要求参（cān）加者以缴纳费用（yòng）或者（zhě）购买商品、服务等方式获得加入（rù）资（zī）格，并按照（zhào）一定顺序组成层级，直接或者间接以发展（zhǎn）人（rén）员的数量（liàng）作为计酬或者（zhě）返利依据，引诱、胁迫（pò）参加者继续（xù）发展（zhǎn）他人参加，骗取财物，扰（rǎo）乱经济社（shè）会（huì）秩（zhì）序的传销（xiāo）组织，其组织内部参与传销活动（dòng）人员在三十人以上（shàng）且层级在三级以上的，应当对组织（zhī）者（zhě）、领导者（zhě）追究刑事（shì）责任。
组织（zhī）、领导（dǎo）多个传销组（zǔ）织，单个或者多个组织中的层级（jí）已（yǐ）达三级（jí）以上的，可将在各（gè）个组织中发展的人数合（hé）并计算。
组织（zhī）者、领（lǐng）导者形式（shì）上脱离原传销组织后，继续从原（yuán）传销（xiāo）组（zǔ）织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展（zhǎn）人员的（de）层级（jí）数和人数，应当计算（suàn）为（wéi）其发展的（de）层级数（shù）和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中（zhōng），确（què）因客观条件的限制（zhì）无法逐一收集参与传销活动人（rén）员（yuán）的言词（cí）证据的，可以结合依法收集并查证属实的（de）缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资（zī）料，传销人员关系图，银行账户交（jiāo）易记录，互联网（wǎng）电子数据，鉴定意见等证（zhèng）据，综（zōng）合认定参与（yǔ）传销的人数（shù）、层（céng）级数等犯罪事（shì）实。
二（èr）、关于传销活动有关人（rén）员的认定和处（chù）理问题
下列人员可以认（rèn）定为传销活动的组织者（zhě）、领导者：
（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作（zuò）用的人员（yuán）；
（二（èr））在传销活动中承担管理、协调（diào）等职责的（de）人员（yuán）；
（三）在（zài）传销活动中承担宣传、培训等职（zhí）责（zé）的人员；
（四）曾因组织、领导（dǎo）传销活动受（shòu）过刑（xíng）事处罚，或者一年以（yǐ）内因组织、领导传销活动受过行（háng）政（zhèng）处罚，又（yòu）直接或（huò）者间接（jiē）发展参与传销（xiāo）活动人员在十五人以上且层（céng）级在三级（jí）以（yǐ）上（shàng）的（de）人员；
（五（wǔ））其他对传销（xiāo）活（huó）动的实施、传销组织的建立、扩大等起关（guān）键作用的人员。
以（yǐ）单位名义实施组织（zhī）、领导传（chuán）销活动犯罪的（de），对于（yú）受单位指（zhǐ）派，仅从事劳务性工（gōng）作的人员，一般不予追究刑事责任（rèn）。
三、关于“骗取财物”的认（rèn）定问题
传销活动的组织者、领（lǐng）导者采取编（biān）造、歪（wāi）曲国家政（zhèng）策，虚（xū）构、夸（kuā）大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬（chóu）、返利真实来源或（huò）者其（qí）他欺诈手段，实施刑法第二百二十四（sì）条之一规定的行为，从参与传销活动人（rén）员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中（zhōng）非（fēi）法获利的，应（yīng）当（dāng）认定为（wéi）骗取（qǔ）财物。参与传销活动人员是否认（rèn）为被骗，不影响骗取财物的认（rèn）定。
四、关于“情节严（yán）重”的认定问题
对符合本（běn）意（yì）见（jiàn）第（dì）一（yī）条第一款规定的传销组织的（de）组织者、领（lǐng）导者，具（jù）有下（xià）列（liè）情形（xíng）之一的（de），应（yīng）当认定为刑法第二百二十四条之一规定的（de）“情节严重”：
（一）组织（zhī）、领导的参与传销活动（dòng）人（rén）员累计达一百二十人以（yǐ）上的；
（二）直接或者（zhě）间接收（shōu）取参与传销活动人（rén）员缴纳的（de）传销资金数额累（lèi）计（jì）达（dá）二百五十万元以上（shàng）的（de）；
（三）曾因组织、领导（dǎo）传销活动受过刑事处罚，或（huò）者（zhě）一年以内（nèi）因（yīn）组织、领导传销活动（dòng）受（shòu）过行政处罚，又直（zhí）接或者间（jiān）接发展参与传销活动人员累计达（dá）六十人以上的；
（四）造成参与传（chuán）销活动人（rén）员精神失常（cháng）、自杀等严重后果的；
（五）造成其他严重后果或（huò）者恶（è）劣社会（huì）影响的。
五、关（guān）于“团队计酬”行为的处理问题
传销（xiāo）活动的（de）组织者（zhě）或者领导者（zhě）通过发展人员，要（yào）求传销活动的（de）被发展人员发展其他人（rén）员加入，形成上下线关系，并（bìng）以（yǐ）下线的销售（shòu）业绩（jì）为依据计（jì）算和（hé）给付上线（xiàn）报酬，牟取（qǔ）非法利益的（de），是“团（tuán）队计酬”式传（chuán）销活动。
以销售商品为目的、以销售（shòu）业绩为计（jì）酬依据的（de）单纯的“团队计（jì）酬”式传销活动（dòng），不作为（wéi）犯（fàn）罪（zuì）处理。形式上采（cǎi）取（qǔ）“团队计酬（chóu）”方式，但实质上属于“以发展人员（yuán）的数量作为计酬或者返利依据”的传（chuán）销活动，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定，以组织、领（lǐng）导传（chuán）销活动罪定（dìng）罪处罚。
六、关于罪名的（de）适（shì）用问题
以非法（fǎ）占有为目的，组织、领导传（chuán）销活（huó）动，同时构成组织、领导（dǎo）传销活动罪和集资诈骗罪的（de），依（yī）照（zhào）处罚（fá）较重的规（guī）定定（dìng）罪（zuì）处（chù）罚。
犯（fàn）组织、领导传（chuán）销活（huó）动罪，并实施故意伤害（hài）、非（fēi）法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众（zhòng）冲击国家机关、聚众（zhòng）扰（rǎo）乱（luàn）公共场所（suǒ）秩序、交通秩序（xù）等行为，构成犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。
七（qī）、其他（tā）问题
本意见所称“以上”、“以内”，包括本数。
本（běn）意见（jiàn）所（suǒ）称“层级”和“级”，系指组（zǔ）织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下（xià）线（xiàn）关系层次，而非（fēi）组织者（zhě）、领导（dǎo）者在传销（xiāo）组织（zhī）中（zhōng）的身份（fèn）等（děng）级。
对（duì）传销（xiāo）组织内部（bù）人数和层级数的（de）计算，以及对（duì）组织者、领导者直接或者间接（jiē）发展参（cān）与传销活动人（rén）员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及（jí）其本层级在内。
最高人民法（fǎ）院
最高人民检（jiǎn）察（chá）院
公 安 部
2013年（nián）11月14日（rì）
